ADRESE UTILE

   Depozitarul Central SA
   Camera de Comert si Industrie Oltenia
   Oficiul National al Regsitrului Comertului

INFORMAȚII PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

   Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F)
   Comitetul MONEYVAL
   Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B)
   Legea Nr. 656 din 7 decembrie 2002
   29th Plenary meeting of MONEYVAL report (Strasbourg, 16-20 March 2009)
   30th Plenary meeting of MONEYVAL report (Strasbourg, 21-24 September 2009)
   31th Plenary meeting of MONEYVAL report (Strasbourg, 7-11 December 2009)
   FATF - Revised Interpretative Note to Special Recommendation VII: Wire Transfers
   Standarde FATF

SANCTIUNI INTERNATIONALE

   Sanctiuni internationale

DOCUMENTE

   Model Contract Servicii de Intermediere
   Document de Prezentare si Anexe

   Situatii Financiare 2010
   Situatii Financiare 2009
   Situatii Financiare 2008
   Situatii Financiare 2007